以办理“矿务局退休”为名诈骗300余人 鹤岗公安打掉一专门针对老年人的诈骗团伙 作者：未知     时间：2022-06-09    来源：法治日报--法治网

法治日报全媒体记者 崔东凯 张冲 杨文军

以帮助老人办理“矿务局退休”为名，收受300余名群众好处费近2000万元，“大能人”代某于去年8月被鹤岗警方控制后，今年5月，其三名下线也因涉嫌诈骗犯罪相继落网。

2021年8月4日，鹤岗市公安局工农分局红旗路派出所接到报警，辖区阳光小区内发生涉众纠纷。民警赶到现场后将被群众围堵的杜姓男子带回公安机关。

据报警人王某反映，自2018年3月开始，杜某某自称能够办理矿务局退休手续，每个名额需数万元好处费。王某根据杜某某要求，向其提供身份证、银行卡、户口本等材料并交付了好处费。最初王某收到了所谓的矿务局补发的“工资”“补助”“独生子女费”。

开始对杜某某深信不疑的王某又相继介绍其亲属吴某等人联系杜某某办理了“矿务局退休”。不久王某等人发现所谓的“工资”不能按期发放，而杜某某也常常失联。到银行查账还发现最初汇入所谓工资的银行账户，不是矿务局对公账户。

王某等人开始了向杜某某讨要说法，直到2021年8月4日就发生了阳光花园小区开头的一幕。

民警通过讯问发现杜某某不是一人作案，背后有一名代姓的女子是其上线。杜某某先后介绍近百人找到代某帮忙办理退休，并且从中收取巨额好处费。

鹤岗市公安局工农分局对案件高度重视，立即成立以刑侦大队为核心的专案组。2021年8月25日，专案组工作人员将潜逃回鹤岗市的犯罪嫌疑人代立某某抓获。随着代某某到案，受骗群众陆续赶到公安机关报案，受害人数竟达300余人，涉案金额近2000万元。

经查代某某曾经负责过本单位的退休工资发放和退休复查工作。利用其对退休规定的了解，代某某声称可以帮忙办理补交养老保险退休、矽肺病退休、特殊工种退休、补交医疗保险等，并以上述名义收取每名被害人5万元至10万元不等的好处费。代某某在整个过程中通过发放工资、办理假工资表和矽肺证，带被害人体检注册龙江人社信息、医保信息等方式欺骗被害人。代某某还以类似传销的模式发展下线，骗取更多的钱财。诈骗所得被代某某大量用于购买奢侈品进行挥霍。

随着侦查工作的推进，2022年4月份以来，又确定了代某某下线和中间人，朱某某、王某、徐某某三人骗取养老保险涉嫌构成犯罪。2022年5月对以上人员，采取了强制措施。

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