涉案2000万！ 哈尔滨警方一举捣毁多个“跑分”洗钱窝点 作者：未知     时间：2022-03-08    来源：央视网

央视网消息（记者 滕雪 报道员 黄庆）：近日，“核心使命—2022”系列战役打响后，哈尔滨警方一举捣毁多个“跑分”洗钱窝点，抓获涉案嫌疑人50余人，涉案金额达2000余万元。

　　“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的通道。犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外。他们以招兼职的名义招揽用户，称只要动动手指、敲敲键盘，替别人代收款或充值就能轻松赚钱。一些大学生或年轻人涉世未深，容易被眼前的蝇头小利迷惑，于是提供自己的银行卡或支付宝账号，为别人代收款赚取佣金。

　　警方揭露嫌疑人如何掉入“跑分”洗钱犯罪深渊。

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　　涉案750万元

　　“好心”出借银行卡 竟成电诈帮凶

　　近日，哈尔滨市巴彦县公安局治安大队在端掉一处赌场时，抓获一名涉赌人员武某良，并在其手机支付记录中发现大量转账交易，怀疑其涉嫌“跑分”洗钱。

　　民警通过进一步调查了解到，武某良在当地开了一家修车厂，董某唤常去修车，一来二去，他们逐渐熟悉。一天，董某唤借口急用银行卡转账向武某良借卡，武某良没多想便将自己的银行卡借给了对方。事后，对方送来水果表示感谢。随后，武某良又多次用自己的银行卡帮助对方转账并获利。警方确定，武某良的行为涉嫌为电诈团伙“跑分”洗钱。

　　随后，巴彦县公安局刑侦大队反诈中心民警迅速展开工作，并逐渐摸清了以董某唤为首的犯罪团伙组织架构，一个具有五个层级的专业收购、贩卖银行卡，并为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙浮出了水面。同时，民警还掌握了董某唤藏匿在哈西某小区的线索。

　　3月1日清晨，民警果断出击，一举摧毁以董某唤为首从事“跑分”洗钱犯罪活动的电诈窝点，当场抓获团伙成员4名，查扣作案手机8部、电脑1台、银行卡40余张，涉案金额达750余万元。

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　　涉案380万元

　　老乡带老乡 为获小利进班房

　　今年2月份以来，双城分局反诈中心发现当地新开银行卡涉案率激增，有多张银行卡流水金额超百万。通过对该线索深挖，一个由多人组成的电诈“跑分”洗钱团伙浮现在民警面前。

　　在掌握了该团伙具体地址后，分局反电诈中心联合永治派出所迅速出击，在某台球厅内将该团伙一网打尽，抓获团伙成员5名。随后，民警顺藤摸瓜，又掌握了这5人都是通过杨某丰将银行卡卖给刘某的线索，并迅速采取行动，将杨、刘二人抓获。

　　经审，刘某向警方供述了其上线叫李某忠。以李某忠为首的湖南籍团伙行踪诡秘，在双城区作案多起后，已转至哈市其他城区继续作案。

　　3月2日，在哈尔滨市局反诈中心的支持下，双城分局连夜对藏匿在南岗区某酒店内的洗钱团伙进行收网，将该团伙主犯李某忠、李某友、王某、李某4人全部抓获。

　　经查，李某忠等4人系老乡关系。李某忠负责总体安排，通过软件与境外势力联系洗钱，李某、杨某丰负责组织“卡农”到宾馆用手机银行转账的形式进行“跑分”洗钱。只要银行卡接收汇来的钱款，他们就把这些钱转到指定的银行卡账户，非法收取提成。目前，已核实涉案金额380万元，案件正在进一步侦办中。

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　　涉案570万元

　　争当“卡农” 亲戚朋友同被抓

　　2月20日，阿城区公安局刑侦大队侦查员在工作中发现，居民何某形迹可疑，经常驾驶车辆拉乘不同人员，收买他人电话卡、银行卡，涉嫌为境外电诈犯罪集团“跑分”洗钱。

　　侦查员经过连续多日缜密侦查，一个以哈尔滨市周边为据点，延伸至浙江义乌和黑龙江富锦等地，为境外电诈集团“跑分”洗钱、赚取佣金的全链条“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。该团伙对外声称，只需身份证实名办理银行卡、电话卡，无须本人任何操作，就可以轻松赚大钱。一些年轻人受利益驱使沦为“卡农”后，还继续发动身边的亲戚、朋友办卡。

　　2月26日，侦查员兵分多路，在浙江义乌、黑龙江富锦及哈尔滨市周边集中收网，一举摧毁了这个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员14名，查扣银行卡100余张、手机20余部，涉案金额达570余万元。

　　经审，犯罪嫌疑人何某等人供述了自2021年以来，以高额回报为诱饵，在义乌、富锦及哈市周边等地收购银行卡、电话卡，用于为境外电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为转移非法所得“跑分”洗钱的犯罪事实。

　　警方提示：买卖、租借银行卡涉嫌违法犯罪，实名办理银行卡、对公账户提供给犯罪分子使用，只要涉及电信网络诈骗案件，警方都将依法予以严厉打击。市民切勿为获利出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动，都将被依法追究法律责任。

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