内蒙古：非法吸收公众存款逾30亿元 作者：未知     时间：2019-02-14    来源：新华网

新华社呼和浩特2月14日电（记者刘懿德）记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院获悉，该院日前依法公开宣判一起涉案金额逾30亿元的非法吸收公众存款案，李鹏飞等4名被告人犯非法吸收公众存款罪，被判处刑期不等的有期徒刑。

法院审理查明，2002年李鹏飞未经国家金融主管部门批准，采取承诺到期还本付息的方式，在鄂尔多斯市东胜区以个人名义非法吸收社会公众的资金，再用以转放高利贷赚取利差。杨淑霞受雇担任出纳并负责记账等工作。

随着融资、放贷业务量增长，2004年，李鹏钧、罗鹏林加入，他们与杨淑霞共同负责办理还本付息、存取款、转账、记载账目及保管银行卡等工作。同年，李鹏飞成立鑫源泰商贸有限责任公司，继续以个人、公司名义向社会非法融资。

到案发，李鹏飞向东胜区、达拉特旗、五原县等地共计1513人非法吸收存款31.82亿余元，支付利息8.17亿余元，退还本金14.55亿余元。

法院审理认为，被告人李鹏飞违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，采取承诺到期还本付息的方法，以个人及公司的名义设立专门的融资办公场所，伙同被告人李鹏钧、杨淑霞、罗鹏林等人，通过亲朋好友、公司员工等，以口口相传的方式公开宣称到期还本付息，向社会公众非法吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，且系共同犯罪。

法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，以非法吸收公众存款罪，依法分别判处被告人李鹏飞、李鹏钧、杨淑霞、罗鹏林9年6个月至3年不等的有期徒刑，并处50万元至20万元金额不等的罚金。查封、扣押、冻结在案的资产将依法发还集资参与人，不足部分责令退赔。

明法团队简评：非法吸收公众存款的行为主要有四个特征：1、非法性，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、公开性，通过媒体等途径向社会公开宣传；3、利诱性，承诺在一定期限内以货币、事物等方式还本付息或给付回报；4、社会性，即向社会不特定对象吸收资金。

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