集资诈骗罪如何认定，怎么判刑？ 作者： 明法刑事团队     时间：2018-09-13    来源：互联网

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

一、集资诈骗罪如何认定？

以非法占有为目的，使用诈骗方法实施下列情形之一的，以集资诈骗罪定罪处罚。

1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

3、以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；

4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

8、以投资入股的方式非法吸收资金的；

9、以委托理财的方式非法吸收资金的；

10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；

11、其他非法吸收资金的行为。

二、集资诈骗罪的立案标准：

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

三、集资诈骗罪怎么判刑？

1、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。

2、个人进行集资诈骗，数额在30万元以上的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。

3、个人进行集资诈骗，数额在100万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

4、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。

5、单位进行集资诈骗，数额在150万元以上的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。

6、单位进行集资诈骗，数额在500万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

 

法律依据：

1、《中华人民共和国刑法》

2、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

3、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》

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