非法集资罪的立案标准是什么？ 作者：未知     时间：2016-07-25    来源：互联网

　　导读：非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。那么刑法对于该罪是如何规定的呢？非法集资罪的立案标准是什么呢？下文为您详细介绍。

　　非法集资罪的立案标准

　　非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。其立案标准为：

　　未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（１）发行数额在五十万元以上的；

　　（２）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；

　　（３）不能及时清偿或者清退的；

　　（４）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

　　认定非法集资罪的司法解释

　　非法集资案件中，主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释，如果同时满足４个条件，会被定性为“非法吸收公众存款罪”：

　　１、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

　　２、通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

　　３、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；

　　４、向社会不特定对象吸收资金。

　　而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。

　　法条链接：《刑法》

　　第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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